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立體反詐防護網(wǎng) 守護百姓“錢袋子”——工行舟山分行警銀聯(lián)動精準攔截“醬酒投資”騙局

2025-06-20 09:09 未經(jīng)授權 不得轉(zhuǎn)載

近日,工行舟山城北支行上演驚險一幕:一名七旬老年女性執(zhí)意開通網(wǎng)銀向一個私人賬戶匯款3500元“投資貴州醬酒”,其老伴焦急阻攔,稱家中已囤積數(shù)萬元醬酒,但賣方仍以“保健功效”“長期收益”等話術持續(xù)誘導。客服經(jīng)理敏銳察覺異常,同步啟動警銀聯(lián)動機制。警方抵達后,結(jié)合同類詐騙案中“情感維系”“虛假承諾”的套路,與家屬共同還原經(jīng)濟損失事實,并指出私人賬戶交易無法律保障。經(jīng)1小時多角度勸導,老人最終醒悟放棄匯款。

此次成功攔截,是工行舟山分行構建反詐立體防護網(wǎng)的縮影。近年來,工行舟山分行通過三大舉措筑牢防線:

一、精準宣教,直擊脆弱群體。針對老年人、學生等易受騙群體,組建志愿者深入社區(qū)、養(yǎng)老院、校園,用“聽得懂、記得住”的案例,揭露“醬酒投資”“刷單返利”等騙局。2025年6月,舟山長峙島支行對接浙江海洋大學,以“普及金融知識萬里行”為主題,精心組織反詐相關的宣傳活動,將金融安全知識送進象牙塔。

二、警銀協(xié)同,攔截關口前移。與公安部門建立實時聯(lián)動機制,通過晨會案例剖析、民警現(xiàn)場授課,提升員工風險識別能力,重點講授包括舟山浦西支行阻截“郵寄黃金”騙局等典型案例。2025年5月,該行積極聯(lián)動相關單位參與協(xié)辦“93反詐主題開放麥”活動,聚焦刷單返利、虛假投資理財、冒充公檢法等高發(fā)詐騙類型,將“金融安全”等理念融入青年人喜聞樂見的脫口秀表演中,吸引了眾多市民和反詐工作者的關注。

三、科技賦能,防線全域延伸。在線上積極推廣“國家反詐中心”APP及“做金融明白人”系列短視頻;線下以網(wǎng)點為陣地,通過LED標語、廳堂微沙龍、折頁發(fā)放等方式普及防詐知識,同時走進客運站、商圈等人流密集區(qū),不斷延伸反詐防線。

“反詐是門必修課,筑牢防線守好責”。工行舟山分行將持續(xù)深化“全民反詐”行動,以有溫度的宣傳、有速度的攔截、有力度的協(xié)同,為舟山平安金融環(huán)境注入堅實工行力量。


來源:工商銀行舟山分行 通訊員 王立


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